{"id":23451,"date":"2022-05-13T21:00:38","date_gmt":"2022-05-13T21:00:38","guid":{"rendered":"https:\/\/caficon.info\/?page_id=23451"},"modified":"2022-05-17T15:38:15","modified_gmt":"2022-05-17T15:38:15","slug":"beneficiario-controlador","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/caficon.info\/index.php\/beneficiario-controlador\/","title":{"rendered":"Beneficiario Controlador"},"content":{"rendered":"\t\t
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Que encontraras en el Temario<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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Objetivo<\/strong><\/span><\/p>

\u00a0<\/p>

Dirigido<\/strong><\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Temario:<\/span><\/h5>
      1. Papel de Gafi en el control del blanqueo de activos
        1. \u00bfQu\u00e9 es Gafi?<\/li>
        2. Acciones internacionales<\/li><\/ol><\/li>
        3. La UIF y la ley antilavado
          1. La ley antilavado<\/li>
          2. Beneficiario Controlador en la ley antilavado<\/li>
          3. Que es beneficio<\/li><\/ol><\/li>
          4. Normas de cumplimiento para instituciones financiera
            1. Lineamientos de la CNBV en materia de Propietario Real<\/li><\/ol><\/li>
            2. Caracteristicas del concepto de los tres preceptos: Gafi, Ley Antilavado y Lineamientos de la CNBV<\/li>
            3. C\u00f3digo Fiscal de la Federaci\u00f3n (CFF)
              1. Caracter\u00edsticas del CFF<\/li>
              2. Nuevas figuras en el CFF<\/li>
              3. Caracter\u00edsticas de la Informaci\u00f3n de los Beneficiarios Controladores con la que se debe contar<\/li>
              4. Facultad del SAT para requerir
                1. Procedimiento<\/li>
                2. Plazo<\/li><\/ol><\/li><\/ol><\/li><\/ol>
                  • Prorroga<\/li><\/ul>
                    1. Informaci\u00f3n que deber\u00e1n proveer los fedatarios p\u00fablicos<\/li>
                    2. Criterios para identificar al Beneficiario Controlador<\/li>
                    3. Definici\u00f3n de Beneficiario Controlador<\/li>
                    4. Orden de identificaci\u00f3n<\/li>
                    5. Alcance del t\u00e9rmino Beneficiario Controlador<\/li>
                    6. Cadena de control por titularidad<\/li>
                    7. Quien debe asumir el cargo de Beneficiario Controlador en caso de ser identificado<\/li>
                    8. Informaci\u00f3n necesaria para la identificaci\u00f3n<\/li>
                    9. Obligaciones del informante<\/li>
                    10. Facultades de notarios y otros<\/li>
                    11. Sanciones y multas<\/li><\/ol><\/li><\/ol><\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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                      \n\t\t\t\t\t

                      \u00bfQuien Impartir\u00e1 este Curso?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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                      \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\"3-819x1024\"\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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                      \n\t\t\t\t\t

                      C.P.C. y M.C.F. Roberto Efrain Cabrera Monroy<\/span><\/h4>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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                      CV:<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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                      \u00a0<\/strong><\/p>

                      • Contador P\u00fablico Certificado. <\/strong><\/li>
                      • Maestr\u00eda en Contribuciones Fiscales.<\/strong><\/li>
                      • Especializado en Impuestos. <\/strong><\/li>
                      • Diplomado en contribuciones fiscales.<\/strong><\/li>
                      • EXPERIENCIA PROFESIONAL<\/strong><\/li>
                      • Socio Director Cabrera Torres y Asociados, S.C. <\/strong><\/li>
                      • Miembro de la Comisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n Fiscal del Colegio de Contadores P\u00fablicos de M\u00e9xico, A.C. <\/strong><\/li>
                      • Contador P\u00fablico Certificado. <\/strong><\/li>
                      • Docente de la Escuela Bancaria y Comercial. <\/strong><\/li>
                      • Instructor en el Colegio Fiscal de M\u00e9xico. <\/strong><\/li>
                      • Miembro del Pool de Fiscalistas. <\/strong><\/li>
                      • Certificado en Disciplinas Fiscal <\/strong><\/li>
                      • Instituto Mexicano de Contadores P\u00fablicos <\/strong><\/li>
                      • CERTIFICADO COMO CONTADOR POR EL INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES P\u00daBLICOS<\/strong><\/li>
                      • EXPERTO EN ESTRATEGIA EMPRESARIAL, PLANIFICACI\u00d3N ESTRAT\u00c9GICA<\/strong><\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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