{"id":23498,"date":"2022-05-13T21:21:00","date_gmt":"2022-05-13T21:21:00","guid":{"rendered":"https:\/\/caficon.info\/?page_id=23498"},"modified":"2022-06-06T20:43:21","modified_gmt":"2022-06-06T20:43:21","slug":"cruce-de-informacion-fiscal-cfdi-contabilidad-electronica-y-otros","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/caficon.info\/index.php\/cruce-de-informacion-fiscal-cfdi-contabilidad-electronica-y-otros\/","title":{"rendered":"Nueva Obligacion Fiscal. Beneficiario Controlador"},"content":{"rendered":"\t\t
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Que encontraras en el Temario<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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Objetivo<\/strong><\/span><\/p>

Dirigido<\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Temario:<\/span><\/h5>

\u00a0<\/p>

\u00a0Que es un Beneficiario Controlador<\/strong>

<\/p>

  • \u00bfQu\u00e9 es un Beneficiario controlador?<\/li>
  • Obligaciones y fundamento del beneficiario controlador
    • C\u00f3digo Fiscal de la Federaci\u00f3n, art\u00edculo 32-B Ter y 32-B Qu\u00e1ter<\/li><\/ul><\/li>
    • Como identifico a un beneficiario controlador<\/li>
    • Caracter\u00edsticas de los beneficiarios controladores<\/li>
    • Tipos de beneficiarios controladores<\/li>
    • Quienes no son beneficiarios controladores<\/li><\/ul>

      Ejemplo de un Expediente de Beneficiario Controlador<\/strong>

      <\/p>

      • Reglas Miscel\u00e1neas por cuidar: 2.8.1.20 a la 22<\/li>
      • Aplicable a una persona moral<\/li><\/ul>

        Recomendaciones<\/strong>

        <\/p>

            • Multas aplicables por incumplimiento<\/li>
            • Principales diferencias con el beneficiario controlador en materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero<\/li>
            • Obligaci\u00f3n que deber\u00e1n cumplir los fedatarios p\u00fablicos<\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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              \n\t\t\t\t\t

              \u00bfQuien Impartir\u00e1 este Curso?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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              \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\"caficon\"\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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              \n\t\t\t\t\t

              L.C.P. y M.F. Miguel alarcon Diaz<\/span><\/h4>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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              CV:<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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              \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

              MAESTR\u00cdA EN DERECHO FISCAL: <\/span>
              \uf0b7 An\u00e1lisis de las Contribuciones Federales, Estatales y Municipales, UTEGRA, CEO <\/span>
              Guadalajara.<\/span>
              \uf0b7 Los Desaf\u00edos del Derecho Mexicano Frente a la Globalizaci\u00f3n, UTEGRA, <\/span>
              Guadalajara, <\/span>
              MAESTR\u00cdA EN FISCAL:<\/span>
              \uf0b7 Seminario de Planeaci\u00f3n Fiscal, CEO Guadalajara, Hermosillo, Guaymas<\/span>
              \uf0b7 Normas de Informaci\u00f3n Financiera Ceo Hermosillo, Guaymas<\/span>
              \uf0b7 Derecho Fiscal y Financiero, Universidad Vizcaya de las Americas \u2013 Tepic y <\/span>
              Manzanillo, Col.<\/span>
              \uf0b7 Contribuciones Estatales y Municipales, CEO Guadalajara<\/span>
              \uf0b7 Seminario de Investigaci\u00f3n, UNIVA Colima. <\/span>
              MAESTR\u00cdA EN DERECHO CORPORATIVO:<\/span>
              \uf0b7 Derecho Fiscal, Ceo CD Guzman Jalisco<\/span>
              \uf0b7 Derecho Financiero UNIVA Guadalajara.<\/span>
              \uf0b7 Proyectos de investigaci\u00f3n, Universidad Enrique D\u00edaz de Le\u00f3n -Guadalajara<\/span>
              \uf0b7 Seminario de Investigaci\u00f3n, UTEGRA<\/span>
              \uf0b7 Metodolog\u00eda de la Investigaci\u00f3n, UNIVA Guadalajara<\/span>
              \uf0b7 Legislaci\u00f3n Empresarial. Universidad Vizcaya de las Am\u00e9ricas Tepic<\/span>
              MAESTR\u00cdA EN ADMINISTRACI\u00d3N:<\/span>
              \uf0b7 Proyectos de Inversi\u00f3n, Universidad Enrique D\u00edaz de Le\u00f3n Guadalajara<\/span>
              \uf0b7 Proyectos de Inversi\u00f3n. Universidad Cuauhtemoc Guadalajara<\/span>
              \uf0b7 Planeaci\u00f3n estrat\u00e9gica, Universidad Vizcaya de las Americas Campus Tepic y <\/span>
              Manzanillo<\/span>
              MAESTR\u00cdA EN ADMINISTRACI\u00d3N FINANCIERA:<\/span>
              \uf0b7 Matem\u00e1ticas Financieras, UTEGRA<\/span>
              \uf0b7 Planeaci\u00f3n estrat\u00e9gica, UNIVA, Guadalajara.<\/span>
              \uf0b7 Investigaci\u00f3n de Operaciones UTEGRA Guadalajara, Morelia<\/span>
              MAESTR\u00cdA EN VALUACI\u00d3N:<\/span>
              \uf0b7 Joint Venture Centro de Valores Guadalajara.<\/span>
              \uf0b7 Emisi\u00f3n de Deuda y Capital, Centro de Valores Guadalajara.<\/span>
              \uf0b7 Metodolog\u00eda de la Investigaci\u00f3n, Centro de Valores Guadalajara.<\/span>
              MAESTR\u00cdA EN IMPUESTOS:<\/span>
              \uf0b7 Planeaci\u00f3n Fiscal, Universidad Vizcaya de las Americas – Manzanillo<\/span>
              \uf0b7 T\u00edtulos y Operaciones de Cr\u00e9dito, CEO, Guadalajara, Cd. Guzm\u00e1n, Cd. Obreg\u00f3n, <\/span>
              Hermosillo, Morelia, Tepatitl\u00e1n, Toluca y Manzanillo.<\/span>
              \uf0b7 Metodolog\u00eda de la Investigaci\u00f3n, CEO, Guadalajara, Cd. Guzm\u00e1n, Cd. Obreg\u00f3n, <\/span>
              Hermosillo, Morelia, Tepatitl\u00e1n, Toluca y Manzanillo.<\/span>
              \uf0b7 Seminario de Tesis, CEO, Guadalajara, Cd. Guzm\u00e1n, Cd. Obreg\u00f3n, Hermosillo, <\/span>
              Morelia, Tepatitl\u00e1n, Toluca y Manzanillo.<\/span>
              \uf0b7 Finanzas P\u00fablicas y Corporativas, CEO, Guadalajara, Cd. Guzm\u00e1n, Cd. Obreg\u00f3n, <\/span>
              Hermosillo, Morelia, Tepatitl\u00e1n, Toluca y Manzanillo.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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